虚拟货币挖矿红线何在？解析组织虚拟货币挖矿的违法性边界-快速、全面、有深度的综合资讯平台-火兔资讯网

近年来，随着虚拟货币市场的波动，虚拟货币挖矿活动再度引发关注，作为一种高耗能、强算力的行业，虚拟货币挖矿不仅面临全球监管政策的收紧，在我国更因与能源安全、金融秩序等公共利益紧密相关，被明确纳入严格管控范围。“组织虚拟货币挖矿是否违法”成为公众和企业尤为关心的问题，本文将从我国现行法律法规、政策导向及司法实践出发,对这一问题进行系统解析。

政策演进：从“默许”到“全面禁止”的监管转向

虚拟货币挖矿在我国经历了一个从早期默许到逐步规范、再到全面禁止的监管过程，2013年，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》将比特币定义为“特定的虚拟商品”，并未直接禁止挖矿活动，但明确要求金融机构不得开展相关业务。

2017年，随着ICO（首次代币发行）乱象爆发，七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，首次提出“本通知发布后，各类代币发行融资活动应当立即停止”，并对为挖矿提供服务的平台进行清理，监管态度已开始转向“限制”。

关键转折点出现在2021年，5月，国务院金融稳定发展委员会召开会议，明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”；随后，国家发改委等九部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，将虚拟货币挖矿活动列为“淘汰类产业”，明确要求“全面梳理排查虚拟货币‘挖矿’项目，严禁新增虚拟货币‘挖矿’项目，加快存量项目有序退出”，这一政策标志着我国对虚拟货币挖矿的监管从“限制”升级为“全面禁止”。

组织挖矿为何被定性为违法？

我国之所以将组织虚拟货币挖矿活动纳入违法范畴，主要基于以下三方面考量：

违反能源政策与“双碳”目标

虚拟货币挖矿依赖高算力计算机，需消耗大量电力能源，据测算，全球比特币挖矿年耗电量相当于中等规模国家的全年用电量，我国作为“碳达峰、碳中和”目标的积极倡导者和践行者，高耗能的挖矿活动与能源结构转型、节能减排要求严重冲突，九部门《通知》明确指出，虚拟货币挖矿“浪费能源、助推碳排放，与我国能源清洁低碳转型发展方向不符”，因此将其列为淘汰类产业，严禁新增和鼓励退出。

冲击金融秩序与宏观调控

虚拟货币挖矿的本质是通过算力竞争获取虚拟货币（如比特币），而虚拟货币交易具有匿名性、跨境性等特点，易被用于洗钱、非法集资、逃税等违法犯罪活动，我国明确规定虚拟货币不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，组织挖矿活动往往涉及虚拟货币的生产和后续交易，可能为金融违法行为提供土壤，干扰国家货币政策和金融秩序。

存在安全隐患与社会风险

部分挖矿项目通过“拉人头”“发展下线”等方式进行推广，具备传销特征，易引发社会风险；挖矿需集中大量服务器和电力设施，部分地区为吸引挖矿项目，违规提供土地、税收优惠，甚至挤占居民用电、工业用电资源，扰乱正常生产经营秩序，挖矿行业的高利润还诱发了非法窃电、破坏电力设施等违法犯罪行为,进一步加剧社会风险。

组织挖矿的法律后果：从行政处罚到刑事责任

根据我国现行法律法规和政策，组织虚拟货币挖矿活动可能面临多维度法律责任：

行政处罚：关停取缔、罚款与信用惩戒

根据《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，对存量挖矿项目，地方政府需责令其立即停止运行，限期整改，并依法依规清理关停；对违规为挖矿项目提供服务的单位（如提供场地、电力、技术服务等），相关部门可采取断电、断网、吊销执照等措施，并处以罚款，组织者和参与者将被纳入失信名单，在市场准入、信贷融资等方面受限。

刑事责任：可能构成非法经营罪等

若组织虚拟货币挖矿活动规模较大、情节严重，并涉及其他违法犯罪行为，可能触犯刑法。

非法经营罪：根据《刑法》第225条，违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，虚拟货币挖矿已被明确列为国家禁止的经营活动，组织者若以营利为目的，大规模组织挖矿并出售虚拟货币，可能被认定为非法经营。
破坏电力设备罪：若挖矿活动通过窃电、破坏电力设施等方式获取电力，造成严重后果，可能构成《刑法》第118条、第119条规定的破坏电力设备罪。
诈骗罪、非法吸收公众存款罪：若以挖矿为名，向公众募集资金，承诺高额回报，可能构成集资类犯罪。

近年来，已有多起涉及虚拟货币挖矿的刑事案例，2022年，浙江警方破获一起利用虚拟货币挖矿进行非法集资案，涉案金额超10亿元，主犯因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑；2023年，四川某地组织者因大规模窃电挖矿,被以破坏电力设备罪追究刑事责任。