随着数字经济的飞速发展,虚拟货币以其高收益的诱惑，吸引了众多参与者，虚拟货币挖矿活动，尤其是以“挖矿”为名的高耗能、高污染、高风险行为，已对国家能源安全、金融秩序乃至社会稳定构成了潜在威胁，为有效遏制虚拟货币挖矿活动的盲目发展，各地纷纷出台整治措施，而一份科学、系统、可操作的虚拟货币挖矿活动排查表，便成为基层工作人员、企业管理者乃至相关监管部门开展排查工作的重要工具。
为何需要虚拟货币挖矿活动排查表？
虚拟货币挖矿活动往往具有隐蔽性强、技术门槛高、变化速度快等特点，传统的排查方式可能面临效率低下、覆盖面有限、识别不准确等问题，一份专业的排查表能够：
- 明确排查范围与重点：指引排查人员从哪些维度、哪些具体对象入手，避免遗漏关键领域。
- 统一排查标准与尺度：确保不同排查主体、不同排查人员对“挖矿”行为的识别和判断保持一致，提高排查结果的公信力。
- 提升排查效率与准确性：通过标准化的流程和清单化的项目，快速定位可疑线索，精准识别挖矿特征。
- 规范排查工作流程：使排查工作有章可循，确保排查过程的规范性和数据的完整性。
- 为后续处置提供依据：详细的排查记录可作为后续执法、整改、关停等工作的重要事实依据。
虚拟货币挖矿活动排查表的核心要素（示例框架）
一份完善的虚拟货币挖矿活动排查表通常包含以下几个核心模块：
（一） 基本信息登记
- 排查对象名称/地址：单位全称、具体地理位置门牌号。
- 排查对象类型：[ ] 企业/工厂 [ ] 数据中心/机房 [ ] 高等院校/科研院所 [ ] 政府机关/事业单位 [ ] 居民小区/个人住宅 [ ] 其他
- 排查日期：年 月 日
- 排查人员：
- 联系方式：
（二） 用电情况排查（核心指标之一）
- 用电性质：[ ] 居民生活用电 [ ] 一般工商业用电 [ ] 大工业用电 [ ] 其他
- 月均用电量（kWh）：近6个月分别为：__、__、__、__、__、__
- 用电量波动情况：[ ] 持续稳定 [ ] 突然激增 [ ] 波动异常 [ ] 呈现周期性变化（如夜间高峰）
- 变压器容量（kVA）：
- 是否有专用变压器：[ ] 是 [ ] 否
- 电费缴纳方式：[ ] 自行缴纳 [ ] 转供电 [ ] 其他
- 与供电部门核实情况：（是否有异常报装、增容、多路供电等情况）__
（三） 硬件设备排查
- 是否存在大量高性能计算设备：
- [ ] ASIC矿机（品牌型号、数量估算：__）
- [ ] 高性能显卡（品牌型号、数量估算：__，如NVIDIA GeForce RTX系列、AMD Radeon RX系列等）
- [ ] 高性能CPU（品牌型号、数量估算：__）
- [ ] 服务器/矿机主机（数量估算：__，是否有定制化外观）
- 设备运行状态：[ ] 长期满负荷运行 [ ] 散热风扇噪音异常大 [ ] 设备温度异常高
- 设备摆放：[ ] 集中堆放 [ ] 有专门通风散热设施 [ ] 隐蔽摆放
（四） 网络活动排查
- 网络出口带宽：
- 主要访问IP/域名：（是否频繁访问境外矿池网站、加密货币交易所、挖矿软件下载站点等，可列举可疑域名/IP：__）
- 网络流量特征：[ ] 上行流量与下行流量比例异常 [ ] 流量持续稳定 [ ] 存在大量未知端口通信
- 是否运行挖矿软件/进程：（通过专业工具检测，如发现可疑进程，记录进程名、PID：__）
（五） 软件与系统排查
- 操作系统类型：[ ] Windows [ ] Linux [ ] 其他
- 是否安装挖矿程序：（如发现，记录程序名称、路径：__）
- 是否发现挖矿配置文件：（如发现，记录文件名、路径：__）
- 系统进程异常：是否存在不明的高CPU占用进程
- 远程控制软件：是否安装并运行可疑的远程控制软件（如TeamViewer、AnyDesk的异常使用，或专用矿机管理软件）
（六） 场所环境与人员询问
- 场所用途描述：（是否与申报用途一致，如“办公室”内却有大量服务器）
- 内部温度/噪音：是否明显高于一般场所，通风散热设施是否异常强大
- 安全防范措施：[ ] 严格管理 [ ] 闲人免进 [ ] 无特殊防范
- 现场人员询问：（简要记录对负责人、操作人员的询问情况，其对设备用途、用电量等的解释是否合理、一致）
（七） 初步排查结论
- [ ] 高度疑似存在虚拟货币挖矿活动
- [ ] 存在可疑线索，需进一步核查
- [ ] 未发现明显虚拟货币挖矿活动迹象
- 排查发现主要问题：（详细描述）
- 排查人员签字：
排查表的应用与注意事项
- 专业培训：使用排查表前，应对排查人员进行专业培训，使其熟悉虚拟货币挖矿的基本特征、排查技巧以及表格各项内容的填写规范。
- 技术支撑：排查工作应结合必要的检测工具和技术手段，如电力数据监测、网络流量分析、恶意代码扫描等，提高排查的精准度。
- 多方联动：排查工作往往需要电力、公安、网信、市场监管等多部门协同配合，形成合力。
- 动态更新：虚拟货币挖矿技术和手段不断变化，排查表也应根据实际情况和新的特征进行动态调整和更新。
- 注重证据：排查过程中要注意收集和固定证据，如照片、视频、截图、检测数据、询问笔录等，确保排查结果经得起检验。
- 保密原则：排查工作中获取的信息应严格遵守保密规定，防止泄露。
